1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Калининградская рыбопромышленная компания "Рыбфлот - ФОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «КРК «Рыбфлот – ФОР»
1.3. Место нахождения эмитента: 236039, г. Калининград, ул. Суворова, 57
1.4. ОГРН эмитента: 1033905800235
1.5. ИНН эмитента: 3908025372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02785-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=699
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров - 03.02.2016
2.2. Кворум заседания в соответствии со ст.10.7 Устава общества – не менее 4 членов СД, присутствовало – 5.
2.3. Результаты голосования по вопросам:
2.3.1. О включении в список для голосования предложенных кандидатов в Совет директоров: за - 5, против – 0, воздержался – 0.
2.3.2. О включении в список для голосования предложенных кандидатов Ревизора общества: за - 5, против – 0, воздержался – 0.
2.4. Принятые решения:
2.4.1. Включить в список для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров предложенных кандидатов.
2.4.2. Включить в список для голосования по вопросу избрания Ревизора общества предложенных кандидатов.
2.5. Дата составления протокола - 03.02.16; Протокол № 3/2015
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Тер-Тумасов
3.2. Дата « 03 » февраля 2016 г.