СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Хладокомбинат №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хладокомбинат №2»
1.3. Место нахождения эмитента 163016, г.Архангельск, пр.Ленинградский, д.384
1.4. ОГРН эмитента 1022900539397
1.5. ИНН эмитента 2901011347
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02000-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4981
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 апреля 2016 года по адресу: город Архангельск, проспект Ленинградский, 384 (административный корпус ОАО «Хладокомбинат №2»), в 15 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
14 часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 марта 2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов Ревизору, связанных с исполнением его обязанностей.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Изменение фирменного наименования открытого акционерного общества «Хладокомбинат№2» (приведение в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса РФ)
8.Утверждение положения о генеральном директоре, положения о ревизоре, положения о Совете директоров и положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
9. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты собрания у и.о. генерального директора Общества на втором этаже здания главного административного корпуса ОАО «Хладокомбинат №2» по адресу: город Архангельск, проспект Ленинградский, 384 в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
____________________ О.В. Самборик
(подпись)
3.2. Дата "04" февраля 2016г. М.П.