Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Южно-Кузбасская производственная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮК ПК"
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1024201859285
1.5.ИНН эмитента: 4222007974
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11324-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2558
2. Содержание сообщения:
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата проведения собрания: «12» мая 2016г., актовый зал ОАО «ЮК ПК» по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, 8, время начала собрания в 11-00 часов;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10-00 часов дня;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание не проводится в форме заочного голосования;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.04.2016г.;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества но результатам деятельности за 2015 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание счетной комиссии.
7. Утверждение Устава ОАО "ЮК ПК" в новой редакции в связи с привидением в соответствие с законодательством РФ.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) к собранию доступны в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время его проведения, с указанной информацией (документами) можно ознакомиться по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, 8.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО "ЮК ПК" Шмунк И.Я.
3.2. Дата: "04" февраля 2016г.