Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений:
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Поликлиника «Медицинская региональная объединенная система контрактов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Поликлиника «Медросконтракт»
1.3. Место нахождения эмитента: 109544, г. Москва, ул. Международная, д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1027700219997
1.5. ИНН эмитента 7709206727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01266-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23266
2. Содержание сведения:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (годовое) - совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней
2.2. Дата проведения собрания: 17 июня 2016 года
2.3. Место проведения собрания: г. Москва, ул. Международная, д. 19
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 11.00 по московскому времени.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10.00 по московскому времени.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 сентября 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, распределение прибыли по результатам 2015 года.
4. Об утверждении распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года.
5. О дивидендах за 2015 год.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О выборе периодического печатного органа для публикации отчетности Общества.
10. О принятии решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) должна быть доступна акционерам в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров и во время его проведения. Место нахождения информации (материалов) для ознакомления акционерами и их представителями по адресу: 109544, г. Москва, ул. Международная, д. 19.
3. Подпись
Генеральный директор-Главный врач
ОАО «Поликлиника «Медросконтракт» М.М. Горбатов
(подпись)
Дата “04" февраля 2016 г. М.П.