Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Сибпромжелдортранс

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПЖТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 18/1

1.4. ОГРН эмитента: 1025402457123

1.5. ИНН эмитента: 5406015374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10514-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5406015374

2. Содержание сообщения

На состоявшемся 04 февраля 2016 г. заседании совета директоров общества (протокол заседания № 7/15 от 05.02.2016 г.) приняты следующие решения:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибпромжелдортранс» по итогам 2015 г. в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Провести годовое общее собрание акционеров – 16 июня 2016 г.

Место проведения собрания установить - 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 18/1

Время начала общего собрания акционеров – 11 час. (время местное).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 10 час.00 мин. (время местное).

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1). Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года; выплата дивидендов.

2). Утверждение аудитором ОАО «Сибпромжелдортранс» на 2016 г.-2017 г.г. (до следующего общего собрания акционеров):

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ОН».

3). Включение кандидатами в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Алексеенко Василия Николаевича;

2. Ивашина Александра Сергеевича;

3. Лазовенкова Виктора Александровича;

4. Кеосиди Бориса Георгиевича;

5. Минченко Александра Иосифовича;

6. Сокола Константина Павловича;

7. Селезнева Юрия Ивановича.

4). Избрание в члены ревизионной комиссии ОАО «Сибпромжелдортранс»:

1. Гукову Веру Ивановну;

2. Лукшу Антона Павловича;

3. Попову Елену Сергеевну.

5) Принятие Устава ОАО «Сибпромжелдортранс» в новой редакции (прилагается).

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 4 мая 2016 г.

5.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:

- протокол Совета директоров от 5 февраля 2016 г.;

- годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 г.;

- годовой отчет общества за 2015 г.;

- заключение аудитора общества;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2015 г.;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества, в том числе по дивидендам, по результатам 2015 г.;

- повестку собрания и проекты решений годового общего собрания акционеров;

- Проект Устава ОАО "Сибпромжелдортранс".

6. Утвердить адрес, где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке и проведению общего годового собрания акционеров: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 18/1, кабинет начальника юридической службы, тел.341-99-53;

Дата и время предоставления информации и материалов: в рабочее время с 8:00 до 17:00 с 10 мая 2016 г.

7. Утвердить адреса приема бюллетеней для голосования в рабочее время с 8:00 до 17:00 местного времени:

-630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 18/1, кабинет приемной генерального директора.

8. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе: текст и дату сообщения о проведении годового общего собрания и дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня;

- в срок не позднее 10 мая 2016 г. всем акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить сообщение о проведении годового общего собрания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания заказными письмами; дополнительно опубликовать текст сообщения о годовом общем собрании акционеров в газетах «Советская Сибирь» и «Алтайская правда» в установленные законом сроки (прилагается).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С. Ивашин

3.2. Дата: А.С. Ивашин