Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Универсам»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Универсам»
1.3. Место нахождения эмитента 442960, Пензенская область, г.Заречный, ул.Демакова, 3
1.4. ОГРН эмитента 1025801499404
1.5. ИНН эмитента 5838040427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00537-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7715
2. Содержание сообщения
(о проведении общего собрания акционеров акционерного общества)
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 15 марта 2016 года
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 00 часов
Место проведения годового общего собрания акционеров: Пензенская область, г. Заречный, ул. Демакова, д.3, помещение бухгалтерии ОАО «Универсам».
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 00 часов
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
16 февраля 2016 года
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 отчетного года;
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа (генеральный директор) общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение устава общества в новой редакции.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Об одобрении крупной сделки.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 24 февраля 2016 года по 14 марта 2016 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Демакова, 3 , а также во время проведения собрания по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Л.С. Буланова
(подпись)
3.2. Дата «05» февраля 2016 г. М.П.