Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «МОСИТАЛМЕД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСИТАЛМЕД»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, 28/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739192645
1.5. ИНН эмитента 7704082468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00744-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6955
2. Содержание сообщения
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2016 года
в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, Успенский пер., дом 3, стр.4, конференц-зал
Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования - нет
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 марта 2016г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «МОСИТАЛМЕД» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3. О продлении полномочий Генерального директора ОАО «МОСИТАЛМЕД».
4. Об определении количественного состава Совета директоров в числе 5 человек.
5. Об определении количественного состава Совета директоров в числе 7 человек.
6. Об избрании Совета директоров ОАО «МОСИТАЛМЕД».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МОСИТАЛМЕД».
8. Утверждение сметы Совета директоров ОАО «МОСИТАЛМЕД» на 2016 год.
9. Утверждение сметы Ревизионной комиссии ОАО «МОСИТАЛМЕД» на 2016 год.
10. Утверждение аудитора ОАО «МОСИТАЛМЕД» на 2016 год.
11. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2015 года.
12. Распределение прибыли по результатам 2015 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: 119002, Москва, ул. Арбат, 28/1, стр.1, дирекция.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Пальцев
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата « 05 » февраля 20 16 г. М. П.