ОАО "Санаторий "Митино"
Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
Полное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Санаторий «Митино»;
Сокращённое наименование акционерного общества: ОАО «Санаторий «Митино»;
Местонахождение общества: 613117, Кировская обл., Слободской р-н, д. Митино, ОАО "Санаторий "Митино".
ИНН – 4329000724;ОГРН – 1024301078317; Код эмитента - 11691 – Е;
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10927;
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества: 20.05.2016г. 12 часов, время начала регистрации – 11часов 30 мин. ,
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20.04.2016 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО Санаторий «Митино» за 2015 год, а также распределение его прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Выборы нового состава совета директоров общества.
3.Выборы ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора акционерного общества.
5.Изменение устава общества.
6.Утверждение «Положения о директоре общества».
7.Утверждение изменений в «Положении об общем собрании общества».
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового собрания акционеров и адрес, по которому можно с ней ознакомиться:
Участники собрания имеют право получить информацию при подготовке к годовому общему собранию акционеров у экономиста общества по адресу: Кировская область, Слободской район, д. Митино, главный корпус санатория, начиная с 30 апреля 2016 г.
Генеральный директор
ОАО «Санаторий «Митино» Н. П. Поглазова