Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Каббалкальпинист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каббалкальпинист"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чайковского, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1020700745372
1.5. ИНН эмитента: 0711010782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32939-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11501
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 18 мая 2016 года
Место проведения собрания: РФ, КБР, г. Нальчик, Чайковского, 8, ОАО «Каббалкальпинист»
Время проведения собрания: начало собрания 11 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 апреля 2016 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6. Утверждение аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня общего собрания можно ознакомиться по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, Чайковского, 8, ОАО «Каббалкальпинист», с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, тел. 77-54-45
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ш. Ахкубеков
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «08» февраля 2016 г. М.П.