Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Санаторий "Аврора"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО"Санаторий "Аврора"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация , 354226, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Авроры, 6

1.4. ОГРН эмитента: 1022302787737

1.5. ИНН эмитента: 2318020299

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30512-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2318020299/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента - очередное общее годовое собрание акционеров;

Форма проведения общего годового собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного собрания);

Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров эмитента:

- дата проведения собрания - 26.05.2016,

- место проведения - Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский район, ул. Авроры, 6, зал заседаний;

- время начала общего годового собрания акционеров - 11:00 час. 26.05.2016;

- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров - 10:00 час. 26.05.2016;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента: - 26.14.2016;

Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение состава Счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

5. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Об одобрении сделок в порядке ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Указанная информация в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский район, ул. Авроры,6, ежедневно кроме воскресенья с 9.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 15.00. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество обязуется предоставить ему копии указанных документов без взимания платы. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО"Санаторий "Аврора"

__________________ Увайдулаев М.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2016г. М.П.