1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДСК "АВТОБАН"
1.3. Место нахождения эмитента 119454, г. Москва, ул. Удальцова, д.32, к.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739058258
1.5. ИНН эмитента 7725104641
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04289-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7692
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2.Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14.03.2016г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского 92, корп. 1.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 час..30 мин.;
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 22.02.2016г.
2.5.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, в соответствии с положениями ст.. 78, 79 ФЗ об АО – заключение с ПАО «Промсвязьбанк» (Залогодержатель) Договора залога №Т-4/14/ГА/0219.
2. Об одобрении заключения Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» кредитных сделок в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
3. Об одобрении заключения Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок..
4. Об одобрении заключения Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров залога в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
5. Об одобрении заключения Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» договоров поручительства в пределах установленных лимитов как крупных, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
6. О предоставлении полномочий на заключение сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (далее - Банк).
7. Об одобрении совершения Обществом крупных сделок, в соответствии с положениями ст.. 78, 79 ФЗ об АО, связанных с участием ОАО «ДСК «АВТОБАН» в конкурсах и/или тендерах.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
ознакомление с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 92, корп.1 ежедневно с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. (время местное). Телефон для справок: (495) 645-98-18.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Андреев
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” февраля 20 16 г.
М.П.