Сообщение о существенном факте
«Сообщение о принятых решениях на заседании Наблюдательного совета»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество
«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЮУ КЖСИ»
1.3. Место нахождения эмитента 454091, г. Челябинск, площадь МОПРа, 8а
1.4. ОГРН эмитента 1027403868260
1.5. ИНН эмитента 7453094401
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45865-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3253,
www.ipoteka-74.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО "ЮУ КЖСИ" имеется. В заседании приняли участие шесть членов Наблюдательного совета из девяти избранных. Наблюдательный совет правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня (Об одобрении сделки, не являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, по заключению с АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» договоров о реализации ценных бумаг и прав требования по договорам займа):
Проголосовали: «За» – 6 (шесть) человек;
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня (Об одобрении сделки, не являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, по заключению с АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» договора залога):
Проголосовали: «За» –6 (шесть) человек;
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня (О создании и участии АО «ЮУ КЖСИ» в хозяйственном партнерстве «Уральская высокоскоростная магистраль»):
Проголосовали: «За» – 2 (Два) человека;
«Против» – 2 (Два) человека;
«Воздержались» – 2 (Два) человека.
Решение не принято
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «ЮУ КЖСИ»:
По первому вопросу повестки дня:
Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое решение по первому вопросу повестки дня об одобрении совершения сделки, не являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, по заключению с АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» договоров о реализации ценных бумаг и прав требования по договорам займа.
По второму вопросу повестки дня:
Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое решение по второму вопросу повестки дня об одобрении совершения сделки, не являющейся крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, по заключению с АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» договора залога.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО "ЮУ КЖСИ", на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО "ЮУ КЖСИ", на котором приняты соответствующие решения: Дата и номер Протокола заседания Наблюдательного совета АО "ЮУ КЖСИ": 12.02.2016 №3.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Н.Б. Салеева
(подпись)
3.2. Дата “12 ” февраля 20 16 г. М.П.