1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Открытое акционерное общество «Система Масс-медиа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СММ»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 51/4, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037708003805
1.5. ИНН эмитента: 7708215920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08105- A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://smm.ru
2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров АО «СММ» (далее Общество) от 25 декабря 2015 года (Протокол № 14/15) и от 11 февраля 2016 года (Протокол № 03/16) настоящим уведомляем Вас о том, что состоится Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Система Масс-медиа» (далее – «Собрание»).
Собрание пройдет в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «СММ»: «23» марта 2016 года.
Время начала собрания: в 11 час. 15 мин.
Время начала регистрации: в 11 час. 00 мин.
Место проведения: Российская Федерация, город Москва, улица Щепкина, д. 51/4, строение 1.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 129110, Российская Федерация, город Москва, улица Щепкина, д. 51/4, строение 1. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «СММ»: «11» января 2016 года.
Повестка Внеочередного общего собрания акционеров АО «СММ»:
1. «Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «СММ».
2. «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «СММ».
3. «Об определении количественного состава Совета директоров АО «СММ».
4. «Об избрании членов Совета директоров АО «СММ».
5. «Об утверждении новой редакции устава Общества».
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, 129110, Россия, Москва, улица Щепкина, дом 51/4, стр.1. с «10» час. «30» мин. до «18» час. «30» по московскому времени с «12» января 2016 года по «23» марта 2016 года включительно, а также во время проведения внеочередного общего собрания по месту его проведения.
Акционерам Общества при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров Общества дополнительно к указанным документам - доверенность на право ознакомления с материалами, представляемыми Общему собранию акционеров Общества, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Совет директоров АО «СММ»
тел./факс 229-63-63.