Другие
Иное сообщение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Владимировский карьер тугоплавких глин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВКТГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Красносулинский район, станица Владимировская (Карьер)
1.4. ОГРН эмитента: 1026102160303
1.5. ИНН эмитента: 6148005499
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32702-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6148005499
2. Содержание сообщения
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание.
Дата, время и место проведения очередного общего собрания акционеров: 16 февраля 2016 года, время проведения – 15 ч. 00 мин., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, ст. Владимировская (Карьер), Административно-бытовой корпус АО "ВКТГ", приемная.
Время регистрации участников общего собрания: с 14 часов 30 минут (время московское), 16 февраля 2016 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 февраля 2016 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.«Об утверждении аудитора Общества.
2.«Об избрании членов счетной комиссии Общества».
По первому вопросу повестки дня:
«Об утверждении аудитора Общества».
Вопрос поставлен на голосование:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532), являющееся членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», зарегистрировано в реестре аудиторов за № 3028».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 397 910.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 395 710. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“За”
-395 710 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделок и имеющие право голосовать на дату проведения собрания;
“Против”нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
Принято решение:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532), являющееся членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», зарегистрировано в реестре аудиторов за № 3028».
По второму вопросу повестки дня:
«Об избрании членов счетной комиссии Общества».
Вопрос поставлен на голосование:
«Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1.Колесникова Татьяна Александровна,
2.Карташева Наталья Анатольевна,
3.Сагайдачная Александра Федоровна».
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 397 910.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 395 710. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
“За”
-395 710 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделок и имеющие право голосовать на дату проведения собрания;
“Против”нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”нет0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
Принято решение:
«Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1.Колесникова Татьяна Александровна,
2.Карташева Наталья Анатольевна,
3.Сагайдачная Александра Федоровна».
Реквизиты протокола: Протокол № 01/2016 от 16 февраля 2016 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ВКТГ" О. Ю. Щеголев
3.2. Дата: 18 февраля 2016 года