Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Авиаспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Авиаспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 125493, г. Москва, улица Смольная, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1027739001245
1.5. ИНН эмитента 7731036453
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02554-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24050
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 марта 2016 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров РФ, г. Москва, 3-й Донской проезд, дом 1.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 часов 30 минут
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 16 часов 00 минут
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 29 февраля 2016 года
2.5.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Регистрация новой редакции Устава Акционерного общества «Авиаспецмонтаж» в установленном законом порядке в МИФНС России №46 по г. Москве.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами) акционеры могут в течение 20 дней до даты собрания по адресу: РФ, 125493, г. Москва, улица Смольная, дом 14, или по телефону 363-55-00
в рабочие дни с 10 часов до 15 часов
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «УК «АЛМ» - единоличного исполнительного органа АО «Авиаспецмонтаж» Н.Ю. Фролова
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 18 ” февраля 20 16 г. М.П.