Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ветлугахлеб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ветлугахлеб"

1.3. Место нахождения эмитента: 606860, Нижегородская область, г.Ветлуга, ул.Ленина, 26

1.4. ОГРН эмитента: 1025201202014

1.5. ИНН эмитента: 5209001069

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10042-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5209001069

2. Содержание сообщения

1.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.

2.Дата, время проведения общего собрания акционеров: 30.03.2016 года в 13 часов 30 минут.

3.Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 606860, Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Ленина, дом 26, помещение ОАО, кабинет генерального директора

4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.

5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.03.2016 года

6.Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета общества за 2015 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год;

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;

4) Избрание членов совета директоров ОАО «Ветлугахлеб»;

5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ветлугахлеб»;

6) Утверждение аудитора ОАО «Ветлугахлеб»;

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции;

8) Об отмене положений: «О генеральном директоре», «О Совете директоров», «О счетной комиссии», «Об общем собрании», «О ревизионной комиссии», утвержденных в 2011 году на общем собрании акционеров (протокол №2 от 18 августа 2011 года).

7. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с «9» марта 2016 года с «08» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин., а также 30 марта 2016 года по адресу: Российская Федерация, 606860, Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Ленина, дом 26, помещение ОАО, плановый отдел.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Корякин А.Н.

3.2. Дата: 20.02.2016