Сообщение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "ЭКССТРОЙМАШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЭКССТРОЙМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента 398600, г. Липецк, ул. Ферросплавная,
владение 40а
1.4. ОГРН эмитента 1024800825939
1.5. ИНН эмитента 4823002674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43287-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества (п.п. 75.1., 75.5.
Положения ЦБ РФ № 454-П от 30.12.2014 г..):
форма проведения общего собрания акционеров – в форме собрания;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 28 марта 2016 г. в 09-00 час. (мск.) по адресу: 398005, г. Липецк, ул. Ферросплавная, владение 40а (ОАО «ЭКССТРОЙМАШ»);
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (при проведении общего собрания акционеров в форме собрания) - 28 марта 2016 г. в 08-30 час. (мск.);
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 марта 2016 г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2015-й год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015-й год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года за 2015-й год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания, можно ознакомится, в течение 20 дней до даты проведения собрания адресу: 398005, г. Липецк, улица Ферросплавная, владение 40а. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право участия в общем собрании акционеров и (или) подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимается обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Тонких
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 16 г. М.П.