Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Мелиоратор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Мелиоратор"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, п. Зимовники, ул. Дорожная 2Г
1.4. ОГРН эмитента: 1026101050634
1.5. ИНН эмитента: 6112000137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6112000137
2. Содержание сообщения
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Мелиоратор» в форме собрания (форма - совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания – 30 марта 2016 года;
Место проведения собрания – Ростовская область, п. Зимовники, ул. Дорожная 2Г, административный корпус;
Время проведения собрания – 11 часов 00 минут 30 марта 2016 года;
Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования: направление заполненных бюллетеней для голосования почтой не предусмотрено.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) с 10.00 до 11.00 часов (по местному времени) 30 марта 2016 года по адресу: 347461, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Дорожная 2Г, административный корпус;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 марта 2016 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1. Утверждение годового отчета общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Мелиоратор» за 2015 г.
2.6.2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015 год.
2.6.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2.6.4. Утверждение аудитора общества.
2.6.5. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.6.6. Избрание членов счетной комиссии общества.
2.6.7. Избрание членов Совета директоров.
2.6.8. Увеличение уставного капитала АО «Мелиоратор» путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.
2.6.9. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.
2.6.10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность при размещении ценных бумаг.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров. Начиная с «10» марта 2016г. в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: Ростовская область, п. Зимовники, ул. Дорожная 2Г, административный корпус, а также в день проведения собрания по месту его проведения.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Семенко Олег Юрьевич
3.2. Дата подписи: 24.02.2016 г. М.П.