Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ПромТехнология»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПромТехнология»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1089847136301
1.5. ИНН эмитента 7810511648
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04593-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14954
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения: совместное присутствие
Дата, место, время проведения: 14 марта 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А (офис ЗАО «ПЦРК» - регистратора Общества), начало собрания в 10.30.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10.00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01..02.2016
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам работы за 2015 год.
4. Выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2015 год.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение Аудитора, проводившего проверку по итогам 2015 года.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 196084, С.-Петербург, ул. Заставская, д. 33, с 10-30 до 13-00 часов в течение 20 дней до даты проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Кернер Н.В.
3.2. Дата “20” февраля 2016 г. М.П.