Сообщение о существенном факте
«О проведение заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное управление №5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДРСУ-5»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Пензенская область, город Кузнецк, улица Асфальтная, дом 1 "А"
1.4. ОГРН эмитента 1025800544186
1.5. ИНН эмитента 5803000230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02256-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26872
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 15 марта 2016 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2016 года 10.00.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
(1) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества.
(2) Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
(3) О председателе и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.
(4) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
(5) О предварительном утверждении отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетах о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
(6) Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
(7) Об утверждении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества.
(8) Об утверждении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам Аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
(9) Об оплате услуг Аудитора Общества.
(10) О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
(11) Об утверждении порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
(12) Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
(13) Об утверждении форм и тестов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
(14) О выборе кандидатур для удостоверения решений общего собрания.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ДРСУ-5»
Р.М.Нарбеков
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” марта 2016 г. М.П.