Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Продтовары”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Продтовары”
1.3. Место нахождения эмитента: 156005, город Кострома, улица Никитская дом 15 нежилое помещение №91
1.4. ОГРН эмитента: 1024400527799
1.5. ИНН эмитента: 4401000848
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05375-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15319
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2016 года; 156005, г. Кострома, ул. Никитская, дом 15 нежилое помещение №91. Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 20 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, для юридических лиц - доверенность, для представителей – документ, подтверждающий полномочия.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 марта 2016 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2015 года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизора.
6. Утверждение Аудитора.
7. Установление Ревизору денежного вознаграждения за 2015 год по рекомендации Совета ди-ректоров.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
«Информацию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставлять по адресу: 156005, город Кострома, улица Никитская дом 15 нежилое помещение №91 с 8-30 до 16 часов в срок с 30 марта по 20 апреля 2016 года. В случаях обращения заинтересованных лиц для ознакомления с информацией в другие часы или в выходные дни Генеральному директору обеспечить работу дежурных из числа работников общества для обеспечения исполнения запросов заинтересованных лиц. При запросах заинтересованных лиц на выдачу копий документов главному бухгалтеру обеспечить выдачу копий в течение 7 дней и взимать плату исходя из расценки 4 рубля 67 копеек за изготовления 1 листа формата А4 и 4 рубля 90 копеек за изготовления 1 листа формата А3. Телефон для справок 31-51-65, адрес электронной почты ceo.aopt@mail.ru».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
2.7.1. Вид – акция, категория (тип) – обыкновенная, серия ценных бумаг – нет, код государственной регистрации выпуска ценных бумаг 41-1-П-117, дата государственной регистрации выпуска 29.06.1993 г.
2.7.2. Вид – акция, категория (тип) – обыкновенная, серия ценных бумаг – нет, код (номер) государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 41-1- 00167, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 04.01.1996 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Денисов М.Н.
(подпись)
3.2. Дата “17” марта 2016 г. М.П.