СООБЩЕНИЕ
о решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Промышленная компания «Тюменьэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Промышленная компания «Тюменьэлектромонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 625014, г.Тюмень, ул. В.С. Высоцкого, д.31, стр. 7
1.4. ОГРН эмитента 1027200790100
1.5. ИНН эмитента 7203090235
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31313-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из пяти.
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель собрания: Кичин Дмитрий Николаевич.
Секретарь: Аржанов Игорь Сергеевич.
По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров)).
2. Определить дату годового Общего собрания акционеров Общества - 14 апреля 2016 года.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г.Тюмень, ул.В.С.Высоцкого, д.31, стр.7 (Конференц-зал).
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 27 марта 2016 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчетов о распределении прибылей и убытков Общества за 2015 год.
2. О выплате дивидендов за 2015 год.
3. О ликвидации Общества.
4. О назначении ликвидационной комиссии.
5. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания путем публикации соответствующей информации в газете «Тюменская правда».
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? Годовой отчет Общества;
? заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период до 11 апреля 2016 года в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11 до 16 часов по адресу: г. Тюмень, ул. В.С.Высоцкого, д. 31, стр. 7.
Телефоны для справок: (3452) 27-48-19.
7. Утвердить предлагаемый проект бюллетеня для голосования.
8. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2015 год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров.
9. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 марта 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17.03.2016 г. б/№
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПК "Тюменьэлектромонтаж"
Н.Г. Кичин
(подпись)
3.2. Дата « 17 » марта 20 16 г. М.П.