Сообщение о раскрытии дополнительных сведений
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество «Волгоград-Бакалея»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоград-Бакалея»
1.3. Место нахождения эмитента 400075, г. Волгоград, проезд Мирный,6
1.4. ИНН эмитента 3443010772
1.5. ОГРН эмитента 1023402984604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45870-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1561
2. Содержание сообщения
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров: 25 апреля 2016 года,
место проведения: город Волгоград, Дзержинский район, проезд Мирный, 6
время проведения - 11 час.00 мин..;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
10 час.30 мин;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
не указывается;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
01 апреля 2016 года;
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Волгоград-Бакалея» за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и убытков по результатам 2015 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о деятельности ревизионной комиссии общества в новой редакции.
10. О признании утратившими силу: Положение об общем собрании ОАО «Волгоград-Бакалея», Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Волгоград-Бакалея», Положение о порядке ведения общего собрания акционеров ОАО «Волгоград-Бакалея», Положение о Совете директоров ОАО «Волгоград-Бакалея», с момента принятия решения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Волгоград-Бакалея» 25.04.2016г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: город Волгоград, проезд Мирный, 6, с 05 апреля 2016 г. по 25 апреля 2016 г. с 10 часов до 16 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Волгоград-Бакалея" __________________ / Е.В. Потапова /
3.2. Дата «21» марта 2016 года. М. П.