Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество гостиница "Авача"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО гостиница "АВАЧА"
1.3. Место нахождения эмитента 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61
1.4. ОГРН эмитента 1024101015872
1.5. ИНН эмитента 4101007049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31084-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2871
2. Содержание сообщения
Дата заседания совета директоров: 18.03.2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.03.2016, № б/н
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 мая 2016 г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 10 час. 00 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – «11» апреля 2016 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета за 2015 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4) Об избрании Совета директоров Общества.
5) Об утверждении аудитора общества.
6) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет Общества за 2015 г.
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2015 г., в том числе заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2015 финансового года, размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатурах Аудитора Общества;
- решение заседания совета директоров Общества, состоявшегося 03.02.2016 г.
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться в период с 12 апреля 2016 года по 18 мая 2016 года (кроме праздничных и выходных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 21 марта 2016 г.
____________ Ю.В. Агальцова
подпись
М.П.