Сообщение о принятии Советом директоров АО «Разрез Тулунский» решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Разрез Тулунский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Разрез Тулунский"
1.3. Место нахождения эмитента 665259, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, дом 22А.
1.4. ОГРН эмитента 1023801969575
1.5. ИНН эмитента 3816000681
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21831-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5045
2. Содержание сообщения
23 марта 2016 года состоялось заседание Совета директоров АО «Разрез Тулунский» (протокол б/н от 23 марта 2016), на котором были приняты следующие решения:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Разрез Тулунский» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2) Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 мая 2016 года.
3) Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, д.22 А
4) Определить время начала внеочередного общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании - 09 часов 00 минут 11 мая 2016 года по месту проведения собрания.
5) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания в следующей редакции:
1. О ликвидации АО «Разрез Тулунский».
2. О назначении ликвидатора АО «Разрез Тулунский».
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО «Разрез Тулунский».
6) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Разрез Тулунский» - 4 апреля 2016 года.
7) В соответствии с требованием п.4 ст.32 Федерального Закона «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о ликвидации общества
8) Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Сведения о ликвидаторе АО «Разрез Тулунский».
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Разрез Тулунский» за 2015 год.
3. Заключение аудитора АО «Разрез Тулунский» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Разрез Тулунский» в 2015 году.
4. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Разрез Тулунский».
9) Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров начиная с «21» апреля 2016 года по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, дом 22А., в рабочие дни c 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
10) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Разрез Тулунский» в соответствии с приложением.
11) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: публикация сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Восточно-Сибирская Правда», в срок до «21» апреля 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Б. Ким
(подпись)
3.2. Дата
“ 23 ” марта 20 16 г. М.П.