Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМКБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 644116 г.Омск, ул.Герцена, 312
1.4. ОГРН эмитента: 1025500733610
1.5. ИНН эмитента: 5502001198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00559-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5502001198
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание без предварительного направления бюллетеней для голосования.Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00559-F. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12 мая 2005 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:RU000A0JRYB7.
- акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00559-F-001D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18 августа 2011 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:RU000A0JRYB7.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 20 мая 2016 года, г.Омск, ул.Герцена, д.312, ОАО «ОМКБ» в 14 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 20 мая 2016 г. с 12 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 апреля 2016 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение новой редакции Устава общества (редакция №7).
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 19 апреля 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00, г.Омск, ул.Герцена, д.312, отдел кадров.
2.7. Момент наступления события – Решение Совета директоров протокол № - 6/23 от 23.03.2016г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штеренберг Леонид Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 23.03.2016 г. М.П.