СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХСОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тулагорводоканал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Тулагорводоканал»
1.3. Место нахождения эмитента 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина,8
1.4. ОГРН эмитента 1087154028004
1.5. ИНН эмитента 7105504223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
13165-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=
15420;
www. tulavodokanal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется..
Результаты голосования по данному вопросу:
«за» - 4
«против» - 0
«воздержался» - 0
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тулагорводоканал»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2015 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2016 года, N7.
3. Подпись
3.1. И. о. директора С. С. Панин
(подпись)
3.2. Дата 25 марта 2016 г. М.П.