Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЗМЭО"

1.3. Место нахождения эмитента: 347360 Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Индустриальная, 10

1.4. ОГРН эмитента: 1026101927940

1.5. ИНН эмитента: 6143045547

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6143045547/

2. Содержание сообщения

23 марта 2016 г. проведено заседание совета директоров ОАО «ВЗМЭО», на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1) вид общего собрания акционеров – годовое собрание;

2) форма проведения общего собрания акционеров - в форме (собрания) совместного присутствия акционеров;

3) идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акция обыкновенная именная бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31897-Е, дата государственной регистрации 04 апреля 2000 года;

4) дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования

- дату проведения годового Общего собрания акционеров - 25 апреля 2016 г.

- время проведения годового Общего собрания акционеров - 15-00 час.

- место проведения годового Общего собрания акционеров - г. Волгодонск, ул. Индустриальная, 10.

5) время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)

время начала регистрации – 14-30 час.

6) дата окончания приема бюллетеней для голосования ( в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) –

7) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 апреля 2016 года;

8) повестка дня общего собрания акционеров

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.;

- О распределении прибыли (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, о размере дивидендов и порядку выплат дивидендов;

- Об избрании членов Совета директоров Общества на 2016 г.;

- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества и об утверждении размеров, выплачиваемых членам ревизионной комиссии, вознаграждений и компенсаций на 2016 г.;

- Об утверждении аудитора Общества на 2016 г.;

- Об утверждении Устава в новой редакции.

9) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – начиная с 05.04.2016 г. по 25.04.2016 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Индустриальная, 10. Указанная информация (материалы) предоставляются участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - дополнительно доверенность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВЗМЭО"

__________________ Сакирко Н.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2016г. М.П.