Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский агрегатно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УАМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454580 Челябинская область г.Еманжелинск ул.Советская, д 54
1.4. ОГРН эмитента: 1027400562507
1.5. ИНН эмитента: 7403001514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45751-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7403001514/
2. Содержание сообщения
2.1. Присутствовали члены Совета директоров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод»:
Розинов Василий Самойлович, Розинов Иван Васильевич, Розинова Ольга Самойловна, Курышов Валерий Михайлович, Арефьева Зульфия Хуснитдиновна.
Кворум имеется
Голосование по вопросам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13: ЗА - единогласно, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров и определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод»
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» за 2015 г. – в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Дата и место проведения собрания – 18 мая 2016 г. в 10 часов 30 мин. по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Еманжелинск ул. Советская, д. 54. Время начало регистрации в 10 часов 00 мин., время начала собрания 10 часов 30 минут.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» за 2015 год»
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» за 2015 г. в составе следующих вопросов:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Распределение прибылей и убытков за 2015 год, в том числе выплата дивидендов по итогам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».
6. Избрание ревизора открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».
7. Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета за 2015 год»
Заслушали Быкову Т.Б.
ПОСТАНОВИЛИ:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, а также распределение прибылей и убытков за 2015 год открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод»
По четвертому вопросу повестки дня: «О приглашении на годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для исполнения функций Счетной комиссии»
ПОСТАНОВИЛИ:
Пригласить на годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для исполнения функций Счетной комиссии.
По пятому вопросу повестки дня: «О предложении годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» аудитора общества»
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора общества ООО «Вилана» г. Челябинск.
По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод»
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Спирину Татьяну Николаевну, старшего менеджера открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».
По седьмому вопросу повестки дня: «Определение списка кандидатур, выдвинутых в Совет директоров»
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Совет директоров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» для включения его в бюллетень для голосования в следующем составе:
1. Розинов Василий Самойлович
2. Розинов Иван Васильевич
3. Розинова Ольга Самойловна
4. Корниенко Анатолий Николаевич
5. Быкова Татьяна Борисовна
По восьмому вопросу повестки дня: «Определение кандидатуры, для избрания ревизора открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод»
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить кандидатуру, выдвинутую в ревизоры, для включения его в бюллетень для голосования в следующем составе:
1. Науменко Олег Геннадьевич
По девятому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ:
Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2015 г. утвердить - «04» апреля 2016 года.
По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение формы текста бюллетеней для голосования»
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В объем информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества включить:
2. Повестку дня годового общего собрания акционеров за 2015 год и проекты решение собрания;
3. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, а также распределение прибылей и убытков за 2015 год;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
5. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» за 2015 год;
6. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод»;
8. Сведения о кандидате в ревизоры открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод»;
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
10. Сведения об аудиторе открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод».
2. Установить, что с указанной информаций (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод», могут ознакомиться в период с «28» апреля 2016 г. по «18» мая 2016 г., в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область г. Еманжелинск, ул. Советская, д.54, а также «18» мая 2016 года (в день проведения собрания) по месту его проведения.
По двенадцатому вопросу: «Определение порядка сообщения акционерам открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» за 2015 год. Утверждение формы и текста сообщения»
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить форму и тексты сообщений о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод» согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2.Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Уральский агрегатно-механический завод», о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить под роспись в установленные законом сроки.
По тринадцатому вопросу: «О рассмотрении рекомендаций по распределению прибыли и убытков общества, рекомендаций по размеру, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по результатам финансового года Общества.»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2015 года в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2016 года, протокол № 1 .
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "УАМЗ"
__________________ Абрамов В.Ж.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.03.2016г. М.П.