СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Областная поликлиника Врачебная Косметология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ОП "Врачебная косметология"
1.3. Место нахождения эмитента: 603006, г.Н.Новгород, ул.М.Горького, д.186
1.4. ОГРН эмитента: 1085260000671
1.5. ИНН эмитента: 5260216346
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12712-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16647
2. Содержание сообщения
Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "15" апреля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. часов по адресу: 603006, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.186.
Форма проведения собрания - присутствие акционера(ов).
Время начала регистрации - 09 ч.00 мин.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 марта 2016 года.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.
Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета по итогам работы за 2015 год ОАО «Областная поликлиника Врачебная Косметология»;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
2.1. Бухгалтерского баланса
2.2 Отчета о прибылях и убытках Общества, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу;
2.3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
3. О прекращении полномочий Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
4.Об образовании Совета директоров ОАО «Областная поликлиника Врачебная Косметология».
5. Об образовании ревизионной комиссии ОАО «Областная поликлиника Врачебная Косметология».
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения общего собрания:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: 603006 г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.186. с 25 марта 2016 года в рабочие дни с 9.00 час до 16.00 час.
Председатель Совета
директоров
ОАО "Областная поликлиника
Врачебная Косметология" ____________/Чемакин М.П.
(подпись)
"25" марта 2016 г.