1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Севзапмонтажавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СЗМА»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Великий Новгород, ул. Рабочая, дом 38
1.4. ОГРН эмитента: 1025300794815
1.5. ИНН эмитента: 5321037611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03858-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17215
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров ОАО «СЗМА» решениях (Протокол №2 от 25.03.2016г):
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗМА» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 13 мая 2016 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: место расположения исполнительного органа ОАО «СЗМА»: Россия, Великий Новгород, улица Рабочая, дом 38, (этаж 3, технический кабинет)
- время проведения годового общего собрания акционеров - начало собрания в 15 часов 00 минут
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14 час.30мин.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 5 апреля 2016 года.
- с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться по следующему адресу: 173008, Россия, Великий Новгород, Новгородской области, улица Рабочая, дом 38 (этаж 3, технический кабинет) с 22 апреля 2016 года по 13 мая 2016 года с 9 до 17 часов в рабочие дни.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СЗМА»:
3.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3.2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 год.
3.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
3.4. Утверждение Устава ОАО «СЗМА» в новой редакции
3.5. Избрание членов совета директоров общества.
3.6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3.7. Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор А.Н.Кобзев
(подпись)
3.2.Дата «28» марта 2016 г М.П.