О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Селестра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Селестра"
1.3. Место нахождения эмитента: 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, дом 58, офис 24
1.4. ОГРН эмитента: 1083811009732
1.5. ИНН эмитента: 3811126779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22296-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3811126779/; http://www.selestra.info
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчета.
9. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2015 года, а также рекомендации по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Селестра"
__________________ Украинская Т.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.03.2016г. М.П.