Сообщение о существенном факте
о решениях ,принятых советом директоров (эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Ленмолоко”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Ленмолоко”
1.3. Место нахождения эмитента Россия,191023,г.Санкт-Петербург,Апраксин двор,корпус1,пом23-30
1.4. ОГРН эмитента 1037843133680
1.5. ИНН эмитента 7825332641
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00723-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
id=7905
2. Содержание сообщения
2.1. . Кворум заседания Совета директоров эмитента : В заседании приняли участие 5 избранных
членов совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 100%.
2.2. Содержание решений , принятых советом директоров эмитента: Вопрос1 Утвердить годовой отчет ,бухгалтерского баланса , счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Вопрос 2.
Дивиденды по итогам работы за 2015год не начислять и не выплачивать.
Прибыль ОАО за 2015год направить на развитие Общества.
Вопрос 3.
Избрать в совет директоров Общества в следующем составе :
1.Филимонов А.В.
2. Портнова Э.В.
3. Шалаева Г.П.
4. Максимова А.М.
5. Петрищева И.И.
По вопросу 4.
Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1. Зозуля Е.Д.
2. Шалаева О.В.
3. Булатов В.А.
По вопросу 5
Утвердить аудитором Общества на 2016год ООО» Аудиторская фирма
«Северная пчела»
Итоги голосования: Наличие опросных листов 5.
По первому вопросу:
Итого «За» 5
«Против» 0
«Воздержались» 0
По второму вопросу:
Итого «За» 5
«Против» 0
«Воздержались» 0
По третьему вопросу:
Итого «За» 5
«Против» 0
«Воздержались» 0
По четвертому вопросу:
Итого «За» 5
«Против» 0
«Воздержались» 0
По пятому вопросу
Итого «За» 5
«Против» 0
«Воздержались» 0
Принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2016года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения Протокол №5 от 15 марта 2016года
.. Подпись
2.5. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Портнова Э.В.
Генеральный директор ОАО «Ленмолоко» (подпись)
2.6. Дата “ 15 ” марта 20 16 г. М.П.