Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное общество "Завод полиэтиленовых труб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"ЗПТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 356800, Россия, Ставропольский край, г.Буденновск, ул.Розы Люксембург, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1022603220474
1.5. ИНН эмитента: 2624000037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31839-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2624000037
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) : годовое, очередное
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 09 марта 2016 года.
Место нахождения общества: РФ, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург 14.
Место проведения общего собрания: РФ, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург 14.
Время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании: 8 часов 00 минут 09 марта 2016 года.
Время открытия общего собрания: 8 часов 30 минут 09 марта 2016 года.
Время окончания регистрации лиц имеющих право на участие в собрании: 9 часов 25 минут
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (по каждому из вопросов повестки дня):
В соответствии со ст.58 «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
На момент открытия собрания 8 часов 30 минут зарегистрировалось 4 акционера, в том числе по доверенностям 1, владеющие в совокупности 16414 голосующими акциями (Акции обыкновенные именные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31839Е; дата его государственной регистрации: 20.10.1992г) по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросу повестки дня, что составляет 60,6 % числа голосов и владеющие в совокупности 10401 голосующими акциями (Акции обыкновенные именные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31839Е; дата его государственной регистрации: 20.10.1992г) по 4 вопросу повестки дня, что составляет 57,1 % числа голосов.
На момент открытия собрания, кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1. Избрание члена Счётной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Выборы Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение рекомендаций Совета директоров по погашению убытка за 2015 год.
7. Принятие решения об одобрении заключения мирового соглашения ОАО «Завод полиэтиленовых труб» по делу №А63-14552/2014 представленного к собранию кредиторов ОАО «Завод полиэтиленовых труб» 26 февраля 2016 года.
Рабочие органы собрания:
Председатель собрания: Курилов В.А.
Секретарь собрания: Авдякова Е.В
Вопрос №1: Избрание члена Счётной комиссии Общества.
Слушали: Ананко В.И. Он представил кандидатуру Дубровиной Ольги Николаевны.
Итоги голосования:
ЗА – 16414
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать членом Счетной комиссии Общества Дубровину Ольгу Николаевну.
Вопрос №2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам 2015 финансового года.
Слушали: Ананко В.И., Дубровину О.Н.
Они представили акционерам годовой отчет, сделали пояснения по финансовым показателям и итогам работы Общества за 2015 год. Были обсуждены приоритетные направления деятельности Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 16414
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по результатам 2015 финансового года.
Вопрос №3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Слушали: Ананко В.И. Он представил кандидатов в члены Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Ф.И.О кандидата - количество голосов «ЗА»:
Ананко Владимир Иванович - 16414
Ананко Владимир Владимирович 16414
Будаев Сергей Валерьянович - 16414
Куделя Евгений Данилович – 16414
Курилов Владимир Алексеевич - 16414
Прохоров Сергей Александрович - 0
Итоги голосования:
ЗА – 82070
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
В соответствии с итогами голосования в Совет директоров избраны следующие кандидаты:
1.Ананко В.И.
2.Ананко В.В.
3. Будаев С. В.
4.Куделя Е. Д.
5.Курилов В.А.
Вопрос №4: Избрание Ревизора Общества.
Слушали: Ананко В.И. Он представил кандидатуру Ревизора Безгришную Лидию Степановну.
Итоги голосования:
ЗА – 10401
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать Ревизором общества Безгришную Лидию Степановну.
Вопрос №5: Утверждение аудитора Общества.
Слушали: Дубровина О.Н. представила информацию о компании - аудиторе ООО Аудиторская фирма «Фактор»
Итоги голосования:
ЗА - 16414
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Фактор»
(ИНН: 2635127363, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 38).
Вопрос №6: Утверждение рекомендаций Совета директоров по погашению убытка за 2014 год.
Слушали: Ананко В.И., Дубровину О.Н.
Итоги голосования:
ЗА – 16414
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Полученный в 2015 году убыток в сумме 25 656,0 тыс. руб. оставить на балансе Общества.
Смета по расходам, не уменьшающим налогооблагаемую базу по прибыли в 2016 году 3960 тыс. руб.
Статья расходов (тыс. руб.):
Вознаграждение секретарю Совета директоров - 12
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 3948.
Вопрос №7: Принятие решения об одобрении заключения мирового соглашения ОАО «Завод полиэтиленовых труб» по делу №А63-14552/2014 предоставленного к собранию кредиторов ОАО «Завод полиэтиленовых труб».
Слушали: Ананко В.И. Он представил акционерам для одобрения мировое соглашение ОАО «Завод полиэтиленовых труб» по делу №А63-14552/2014 представленное к собранию кредиторов ОАО «Завод полиэтиленовых труб» 26 февраля 2016 года 26 февраля 2016 года.
Итоги голосования:
ЗА – 16414
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Одобрить заключение мирового соглашения ОАО «Завод полиэтиленовых труб» по делу №А63-14552/2014 представленного к собранию кредиторов ОАО «Завод полиэтиленовых труб» 26 февраля 2016 года.
Председатель собрания Курилов В.А.
Секретарь собрания Авдякова Е.В.
Дата составления протокола: 09 марта 2016 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.И. Ананко
3.2. Дата: 31 марта 2016г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ананко В.И.
3.2. Дата: 31.03.2016