Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Селестра"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Селестра"

1.3. Место нахождения эмитента: 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, дом 58, офис 24

1.4. ОГРН эмитента: 1083811009732

1.5. ИНН эмитента: 3811126779

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22296-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3811126779/; www.selestra.info

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров ПАО «Селестра» (далее по тексту - Общество).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дату проведения годового общего собрания акционеров: «27» мая 2016 г.;

место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Ивано Франко 8

время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. по местному времени;

время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10-30 час. 00 мин. по местному времени «27» мая 2016 г. по месту проведения годового общего собрания акционеров;

дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: «24» мая 2016 г.;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 664047, Россия, г. Иркутск, ул.Александра Невского 58, офис 24 а/я 32.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10-30 час. 00 мин. по местному времени «27» мая 2016 г. по месту проведения годового общего собрания акционеров.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: «24» мая 2016 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «11» апреля 2016 г., на конец операционного дня.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание совета директоров ПАО «Селестра».

2. Избрание ревизора ПАО «Селестра».

3. Утверждение аудитора ПАО «Селестра».

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ПАО «Селестра» (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Селестра» по результатам 2015 финансового года.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие на годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться с «20» апреля 2016 года на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - www.selestra.info, а также по адресу: г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 58, офис 24.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Селестра"

__________________ Украинская Т.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2016г. М.П.