Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Нижегородская транспортно-экспедиционная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Н.Новгород, ул. Ларина, д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1025203570039
1.5. ИНН эмитента: 5261005570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11762-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5261005570
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
2.3.Дата, время проведения общего собрания акционеров: 27.04.2016 года в 13 часов 00 минут.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (Вып. 1), номер гос.регистрации: 1-01-11762-E от 25.05.2004
2.5.Место проведения общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, улица Ларина, дом 13 , кабинет генерального директора.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.04.2016 года
2.8.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в
том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
ОАО «НИТЭК», а также распределение прибыли и убытков Общества по
результатам 2015 финансового года.
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение аудитора Общества
7. О выплате вознаграждений членам совета директоров ОАО «НИТЭК» в период
исполнения ими своих обязанностей и об определении размера таких
вознаграждений
2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с «04» апреля 2016 года с «09» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 13, кабинет №207, а также 27 апреля 2016 года по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бережной Б.Я.
3.2. Дата: 04.04.2016