Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Медтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Медтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 443010 г.Самара, ул.Галактионовская, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1026301420640
1.5. ИНН эмитента: 6317017565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01289-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6317017565
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид общего собрания акционеров: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-01289-E, дата государственной регистрации – 02.12.2003 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 12 мая 2016 г. в 14-00 по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 156
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 апреля 2016 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение отчета ревизионной комиссии и аудитора общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3.О годовых дивидендах за 2015 г.
4.Определение количественного состава членов Совета Директоров. Выборы членов Совета Директоров.
5.Покрытие убытков прошлых лет за счёт средств резервного капитала.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 156, т. (846) 242-79-38.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Дегтев
3.2. Дата: 04.04.2016