04.04.2016 года.
ОАО СП «СЛАВИА»
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
О созыве Годового общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Совместное предприятие «СЛАВИА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СП «СЛАВИА»
1.3. Место нахождения эмитента г. Белгород, Заводской 1-й пер., д.6, к.9
1.4. ОГРН эмитента 1043107026918
1.5. ИНН эмитента 3123109892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42938-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15871
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания участников (акционеров): 16 мая 2016 г. в 13-30 часов по адресу: г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом 52;
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 13-00.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров):
05 апреля 2016 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Реорганизация ОАО СП «СЛАВИА» в форме преобразования в ООО «СЛАВИА» и обмен акций на доли.
6. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО СП «СЛАВИА» в ООО «СЛАВИА».
7. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО СП «СЛАВИА» к ООО «СЛАВИА».
8. Назначение генерального директора ООО «СЛАВИА».
9. Утверждение Устава ООО «СЛАВИА».
10. О государственной регистрации реорганизации ОАО СП «СЛАВИА» в ООО «СЛАВИА».
11. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) годового общего собрания акционеров Общества предоставляется , имеющим право на участие в собрании акционеров, в течении 20 дней до проведения общего собрания по адресу: г. Белгород, Заводской пер1-й, д.6,к.9, а также во время собрания.
3. Подпись
Генеральный директор Давидзон М.И.
Дата « 04 » апреля 2016 г. М.П
В соответствии п.16 Устава ОАО СП «СЛАВИА» Сообщение О созыве Годового общего собрания участников (акционеров) вручены лично: