СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Симоновская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Симоновская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 412472,Саратовская область. Калининский район, с. Симоновка
1.4. ОГРН эмитента: 10226400783970
1.5. ИНН эмитента: 6415005230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 46221-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24535
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 11 марта 2016г.
Место проведения общего собрания акционеров: Саратовская область, Калининский район, с. Симоновка, актовый зал административного здания ОАО «Симоновская птицефабрика».
Время проведения общего собрания акционеров: 14-00 час.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13-30 час.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 февраля 2016 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Симоновская птицефабрика».
2. Утверждение Устава ОАО «Симоновская птицефабрика» в новой редакции.
3. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые совершены ОАО «Симоновская птицефабрика» в 2015 году.
4. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «Симоновская птицефабрика» в будущем.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Симоновская птицефабрика».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Симоновская птицефабрика».
7. Утверждение аудитора ОАО «Симоновская птицефабрика».
8. Утверждение годового отчета ОАО «Симоновская птицефабрика» за 2015 год.
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Симоновская птицефабрика» за 2015 год.
10. Распределение прибыли и убытков ОАО «Симоновская птицефабрика», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 15 февраля 2016 г. в рабочие дни с 9-00 до 12-00 часов по местному времени по адресу: Саратовская область, Калининский район, с. Симоновка, ОАО «Симоновская птицефабрика» .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Симоновская птицефабрика"
__________________ Морозова Т.Е..
3.2. Дата 05.04.2016г.