Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Орелмасло»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Орелмасло»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 302043, г. Орел, Маслозаводской пер., дом 21
1.4. ОГРН эмитента 1025700775297
1.5. ИНН эмитента 5752002910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40615-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7578
2. Содержание сообщения
- вид общего собрания акционеров: годовое;
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня;
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40615-А от 24 сентября 2003года;
- дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 11 мая 2016 года, место проведения собрания: 302043, РФ, город Орел, Маслозаводской пер., д.21, здание администрации; время проведения: 13.00 ч.;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12.30 ч.;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2016 года;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
4. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров и об установлении размера и порядка выплаты таких вознаграждений.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться и получить копии ежедневно с 18 апреля 2016 г. по 11 мая 2016 г. с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 в помещении по адресу: город Орел, переулок Маслозаводской, дом 21, здание администрации.
Телефоны для справок: (4862) 72-47-00
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. Е. Павлов
АО «Орелмасло» (подпись)
3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 16 г. М.П.