Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Автовокзалы и Автостанции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АвтоВАС»
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Мира, д. 78-Д
1.4. ОГРН эмитента 1022101137233
1.5. ИНН эмитента 2126000549
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55189-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8617
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-06-55189-D от 01.06.1999г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров– «20» мая 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров – г. Чебоксары, пр. Мира, дом 78 «Д», кабинет № 204.
Время проведения общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «15» апреля 2016 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 года.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
- годовой отчет общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2015 г.;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли общества, полученной по результатам 2015 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АвтоВАС» и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, в члены ревизионной комиссии;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- сведения об аудиторе;
- сведения о счетной комиссии.
- проект устава;
- проекты положений: о Совете директоров, о ревизионной комиссии, об общем собрании акционеров и о генеральном директоре.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АвтоВАС», могут ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Мира, д. 78 «Д», кабинет 307, с 29 апреля 2016 г. в рабочие дни с 15-00 до 17-00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Палеев В.К.
подпись
3.2. Дата 06.04.2016 г. М.п.