Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Приморское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Приморское"
1.3. Место нахождения эмитента: Самарская обл., г.Тольятти, ул.Юбилейная, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1026301980957
1.5. ИНН эмитента: 6320013031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00608-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6320013031
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также по вопросам опринятии иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 100 процентов количественного состава Наблюдательного Совета, определенного уставом эмитента; решения приняты единогласно.
2.1.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 10 рублей каждая, всего 9 990 000 штук;
- номер выпуска 1-01-00608-Е
-дата выпуска 12.07.2011
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 10.10.2011
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров - 27.04.2016 г.; время проведения годового общего собрания акционеров - 15 час. 00 мин.; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 14 час. 00 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров - г.Тольятти, ул.Юбилейная, 40, офис ОАО «Приморское», каб. № 13 Б.
2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 19.04.2016 г.
3. Утвердить годовой отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 г. Рекомендовать годовому общему собранию
акционеров направить прибыль, полученную по итогам 2015 г., на распределение убытков прошлых лет; в целях стабилизации финансового положения Общества дивиденды не начислять и не выплачивать.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) утверждение годового отчета за 2015г., годовой бухгалтерской отчетности за 2015г., в т.ч. отчета о прибылях и убытках; 2) распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и
убытков 2015 финансового года; 3) избрание Наблюдательного Совета Общества на 2016г.; 4) утверждение аудитора Общества на 2016г.; 5)
выборы ревизионной комиссии Общества на 2016г.
5. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет за 2015 год;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчёте Общества;
• результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества аудитором Общества;
• сведения о кандидатах на должности членов Наблюдательного
Совета, Ревизионной комиссии, аудитора Общества;
• протокол б/н заседания Наблюдательного Совета ОАО «Приморское»
от 06.04.2016 г.
Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: в рабочие дни с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:30 по адресу:Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, 40, ТРК "ВЕГА", офис ОАО
«Приморское», каб. № 13 Б. Информация доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, в течение 20 дней до проведения общего собрания и во время его проведения.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты решения: 06.04.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты решения: 06.04.2016 г.,
протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Б.Энс
3.2. Дата: 06.04.2016