1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Фабрика-кухня»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Фабрика-кухня»
1.3. Место нахождения эмитента: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр. 45
1.4. ОГРН эмитента: 1037804034586
1.5. ИНН эмитента: 7802042054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01123-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26288
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04.04.2016, г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, дом 45, 12 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 88629875
Кворум по голосующим акциям: 88629755
Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена АО «Фабрика-кухня» и Гельдерманом А.М. в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена АО «Фабрика-кухня» и Зайдельсоном Л.А. в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена АО «Фабрика-кухня» и Рубинштейном В.Д. в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1-й вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 88629755 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
2-й вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 88629755 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества.
3-й вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 88629755 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принятое решение: Выплатить акционерам дивиденды за 2015 год в расчете 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) рубля на одну акцию, что составляет 13 294 481 (Тринадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи четыреста восемьдесят один) рубль 25 копеек.
4-й вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 88629755 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принятое решение: Выплатить акционерам дивиденды за 2015 год в расчете 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) рубля на одну акцию, в денежной форме. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 14 апреля 2016 года.
5-й вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
1. Рубинштейн В.Д.
«ЗА» - 88629755 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
2. Зайдельсон Л.А.
«ЗА» - 88629755 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
3. Мирзабалаева А.К.
«ЗА» - 88629755 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
4. Гельдерман М.Л.
«ЗА» - 88629755 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
5. Гельдерман А.М.
«ЗА» - 88629755 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
- Рубинштейна В.Д.
- Зайдельсона Л.А.
- Мирзабалаеву А.К.
- Гельдермана М.Л.
- Гельдермана А.М.
6-й вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 12518767 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принятое решение: Избрать Малышева Кирилла Валерьевича в качестве ревизора Общества.
7-й вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 88629755 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принятое решение: Утвердить ООО «ПриорАудитКонсалт» в качестве Аудитора Общества.
8-й вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 88629755 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принятое решение: Утвердить решение об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10-й вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 76094488 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принятое решение: Одобрить сделку с заинтересованностью о предоставлении займа Гельдерману Александру Михайловичу с лимитом в размере 3 000 000 (Трех миллионов рублей) 00 копеек на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев.
11-й вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 76110988 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принятое решение: Одобрить сделку с заинтересованностью о предоставлении займа Зайдельсону Ларию Абрамовичу с лимитом в размере 3 000 000 (Трех миллионов рублей) 00 копеек на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев.
12-й вопрос повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 76110988 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
Принятое решение: Одобрить сделку с заинтересованностью о предоставлении займа Рубинштейну Владимиру Дмитриевичу с лимитом в размере 3 000 000 (Трех миллионов рублей) 00 копеек на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
04 апреля 2016 года, №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________________ Гельдерман А.М.
3.2. Дата 06 апреля 2016г. М.П.