Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество
«КД ГРУПП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КД ГРУПП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская,45
1.4. ОГРН эмитента 1075902014165
1.5. ИНН эмитента 5902162552
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15602
2. Содержание сообщения
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «20» мая 2016 года в 16 час. 00 мин., г. Пермь, ул. Стахановская, 45. Начало регистрации – в 15.00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
«18» апреля 2016 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии АО «КД ГРУПП» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КД ГРУПП» за 2015 год
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КД ГРУПП» по результатам отчетного 2015 финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «КД ГРУПП» по результатам отчетного 2015 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «КД ГРУПП»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КД ГРУПП»
6. Утверждение аудитора АО «КД ГРУПП» на 2016 год
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КД ГРУПП» обычной хозяйственной деятельности
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в юридическом отделе АО «КД ГРУПП» в течение 30 дней до даты проведения собрания, ежедневно с 9-00 час до 17-30 час, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 45, офис АО «КД ГРУПП», 4 этаж, юридический отдел.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н.Романова
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 16 г. М.П.