Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Приозерский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Приозерский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область г. Приозерск ул. Ленина дом 20
1.4. ОГРН эмитента 1024701651446
1.5. ИНН эмитента 4712000576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00994-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15370
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «13» мая 2016 года, Ленинградская область г. Приозерск, ул.. Ленина, дом 20, 12.00 час., ОАО «Приозерский хлебокомбинат».
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 час.30 мин.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «18» апреля 2016 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Возложение на нотариуса Войтик Веру Петровну подтверждения состава участников и принятых решениях на общем годовом собрании акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2015 год, распределение прибылей и убытков.
4. Выборы Совета Директоров
5. Выборы ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение размера годового дивиденда за 2015 год.
8. Одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с “19” апреля 2016 года по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, дом 20, ОАО «Приозерский хлебокомбинат» с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням.
7. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров:07.04.2016 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор М.П. подпись А.Н.Горелик
3.2. Дата “06"апреля 2016г.