Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пищекомбинат «Урмарский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пищекомбинат «Урмарский»
1.3. Место нахождения эмитента 429400, Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Энергетиков, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1022102833994
1.5. ИНН эмитента 2114000167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12878-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25335
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12878-E от 06.05.1993г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров– «10» мая 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров – Чувашская Республика, п.Урмары, ул. Энергетиков, дом 2, помещение администрации общества.
Время проведения общего собрания акционеров – 11 часов 45 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «18» апреля 2016 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Избрание членов счетной комиссии Общества.
3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 года.
5) Избрание ревизора общества.
6) Утверждение аудитора общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
• Годовой отчет общества.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
• Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
• Сведения о кандидатах в ревизоры общества, счетную комиссию общества, сведения об аудиторе общества.
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
• Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы общества.
С которыми акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: Чувашская Республика, п. Урмары, ул. Энергетиков, дом 2, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 час. 00 мин до 12 час. 00 мин., кроме выходных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Петров С.И.
подпись
3.2. Дата 07.04.2016 г. М.п.