Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Национальная нерудная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ННК»
1.3. Место нахождения эмитента: 123290 г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 18А
1.4. ОГРН эмитента: 5087746060617
1.5. ИНН эмитента: 7716614075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13245-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7716614075
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные 1-01-13245-А, дата выпуска 24.12.2008 г.;
дата проведения общего собрания акционеров: 10 мая 2016 года;
место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 18А;
время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 15 минут;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 18А;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 00 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2016 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 18А.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент АО "ННК" Аверин Д.А.
3.2. Дата: 01.04.2016