1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Красногорский завод «Электродвигатель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗЭД»
1.3. Место нахождения эмитента 425091 Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Красногорский, ул. Машиностроителей, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1021200557740
1.5. ИНН эмитента 1203003778
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55366-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=22834
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с
требованиями Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-п от 30.12.2014 г.. (в редакции Указания Банка России № 3899-у от 16.12.2015 г.)
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания - 10 мая 2016 г.
Место проведения: 425091 Республика Марий Эл, пос.Красногорский,
ул. Машиностроителей, д. 1
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2016 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов за 2015 год.
4. Выборы членов Совета директоров общества.
5. Выборы Ревизора Общества.
6. Выборы Аудитора Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, (в связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Утверждение Устава ОАО «КЗЭД» в новой редакции № 3.
9. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности с указанием предельной суммы, на которую может быть совершена сделка (сделки).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С проектами документов, выносимых на собрание, можно ознакомиться по адресу: начиная с 20 апреля 2016 г. с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. по адресу: 425091 Республика Марий Эл, пос.Красногорский, ул. Машиностроителей, д. 1
Информация, предоставляемая лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров: годовая отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизора, сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения об Аудиторе и Ревизоре.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор
уполномоченного лица эмитента
Фамилия
уполномоченного лица эмитента Соловьев Владимир Михайлович
3.2. Дата «07» апреля 2016 г.