Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов – Сборка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВЗПП–С"
1.3. Место нахождения эмитента: 394007, Россия, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119а
1.4. ОГРН эмитента: 1053600592330
1.5. ИНН эмитента: 3661033635
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43279-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22220
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 18.05.2016г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, 119а, АО «ВЗПП-С», конференц-зал (каб№334.).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 18.05.2016г. 10 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20.04.2016г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей. Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ВЗПП-С» за исполнение ими своих обязанностей.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, у корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, 119а, АО «ВЗПП-С», кабинет корпоративного секретаря (каб. №305). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.