Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Самараагропромкомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Самараагропромкомплект»
1.3. Место нахождения эмитента: 443047, г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, д.51 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026300892683
1.5. ИНН эмитента: 6314005240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00530-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6314005240
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие).
2.2 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, 1-02-00530-Е от 01.06.2000 г. Код ISIN не присвоен.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 24 мая 2016 года, г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 51 А, 10-00.
2.4. Начало регистрации: с 09-30.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 апреля 2016 г.
2.6. Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения и регламенте собрания.
2. Утверждение годового отчета финансово-хозяйственной деятельности Акционерного Общества за 2015 год.
3. Утверждение аудиторского заключения и ревизионной комиссии.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
5. Утверждение распределения прибыли. О дивидендах за 2015 год.
6. Утверждение аудитора.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Избрание Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры и их уполномоченные представители могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в рабочее время с 4 мая 2016 г. по 24 мая 2016 г. по адресу: г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 51 А.
Акционеры и их уполномоченные представители допускаются к ознакомлению с материалами собрания при наличии документа, удостоверяющего личность. Данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, должны соответствовать данным реестра акционеров по состоянию на 11 апреля 2016 года. В случае изменения данных документа, удостоверяющего личность акционера, необходимо дополнительно представить документы, подтверждающие факт изменения.
Уполномоченные представители акционеров должны иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально либо документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Русов Владимир Алексеевич
3.2. Дата подписи: 11.04.2016 г. М.П.